არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველო — კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის“ ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძე საჯარო განცხადებას ავრცელებს და მიმართავს საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს.
მომართვა ბათუმში მშენებარე კორპუსის მობინადრეებისგან
არასამთავრობო ორგანიზაციას „საქართველო — კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრს“ მომართეს ქალაქ ბათუმში, გუდიაშვილის ქუჩა №8-ში მდებარე მშენებარე საცხოვრებელი კორპუსის მობინადრეებმა.
მომართვის ავტორებმა მოითხოვეს საცხოვრებელი კორპუსის მრავალწლიანი მშენებლობის მიმდინარეობასთან, ბინათმესაკუთრეთა უფლებებთან და შპს „შენი სახლის“ საქმიანობის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული გარემოებების შესწავლა.
ორგანიზაციის მიერ შესწავლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია
ორგანიზაციამ, საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, შეისწავლა მოწოდებული ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.
მათ შორის, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან გამოთხოვილ იქნა კომპანიის რეგისტრაციასთან, წილობრივ მონაწილეობასთან, პარტნიორთა და ხელმძღვანელ პირთა ცვლილებებთან, წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებსა და სხვა სამართლებრივად მნიშვნელოვან გარემოებებთან დაკავშირებული დოკუმენტები.
შესასწავლი გარემოებები და მონაწილე პირები
ორგანიზაციისთვის წარდგენილი მასალებისა და საჯარო რეესტრიდან მიღებული დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა რიგი საკითხები და გარემოებები, რომლებიც, ორგანიზაციის შეფასებით, საჭიროებს შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოების მიერ სრულყოფილ, ობიექტურ და მიუკერძოებელ შემოწმებას.
ორგანიზაციისთვის მოწოდებული ინფორმაციისა და დოკუმენტების მიხედვით, 2018 წლიდან შპს „შენი სახლის“ საქმიანობასთან, კომპანიის წილობრივ და მმართველობით ცვლილებებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა დოკუმენტსა და პროცესში ფიგურირებენ მინდია ალელიშვილი, გიორგი წაქაძე, მიხეილ მურვანიძე და რუსლან ნაცარიშვილი.
ბრალეულობის საკითხის სამართლებრივი დადგენა
ორგანიზაცია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ აღნიშნული პირების სახელების ხსენება არ ნიშნავს მათი ბრალეულობის დადასტურებას ან მათ მიერ რაიმე დანაშაულის ჩადენის შესახებ საბოლოო სამართლებრივი დასკვნის გაკეთებას.
პირის ბრალეულობის საკითხის დადგენა მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის შედეგად არის შესაძლებელი.
კითხვები კომპანიის წილებთან და მართვასთან დაკავშირებით
შესწავლილი მასალების საფუძველზე წარმოიშვა კითხვები კომპანიის წილების, მართვისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების ცვლილებების კანონიერებასთან დაკავშირებით.
ასევე შესასწავლია, ხომ არ განხორციელდა ისეთი მოქმედებები, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინა კომპანიის ქონებრივ მდგომარეობაზე, მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე ან ბინათმესაკუთრეთა კანონიერ ინტერესებზე.
გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის საჭიროება
ორგანიზაციისთვის მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებში მიმდინარეობს ან მიმდინარეობდა გამოძიება.
თუმცა, მომართვის ავტორთა განმარტებით, გასული დროის მიუხედავად, მათთვის კვლავ უცნობია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ არსებითი ინფორმაცია და არ მიუღიათ პასუხები მათ მიერ დასმულ მნიშვნელოვან კითხვებზე.
საკითხები, რომლებიც გამოძიების ფარგლებში უნდა შემოწმდეს
ორგანიზაციის შეფასებით, აუცილებელია გამოძიების ფარგლებში შემოწმდეს კომპანიის წილების გასხვისებასთან, გადაფორმებასთან და პარტნიორთა ცვლილებებთან დაკავშირებული ყველა გარიგება და დოკუმენტი.
ასევე შესასწავლია კომპანიის ხელმძღვანელი და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირების ცვლილებების სამართლებრივი საფუძვლები, საჯარო რეესტრში წარდგენილი დოკუმენტების ნამდვილობა, წარმომავლობა და კანონთან შესაბამისობა.
გამოძიებამ უნდა შეისწავლოს კომპანიის სახელით დადებული ხელშეკრულებები და განხორციელებული ფინანსური ოპერაციები, კომპანიის ქონების, აქტივებისა და ფინანსური რესურსების შესაძლო გასხვისების ან განკარგვის გარემოებები.
ასევე უნდა შემოწმდეს ბინათმესაკუთრეებისგან მიღებული თანხების დანიშნულება და მათი ფაქტობრივი გამოყენება, მშენებლობის მიმდინარეობასთან და კომპანიის მიერ ნაკისრი სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული გარემოებები.
შესასწავლია კომპანიისა და ბინათმესაკუთრეებისთვის შესაძლო ქონებრივი ზიანის არსებობა და მისი ოდენობა, ასევე საქმესთან დაკავშირებული თითოეული პირის მოქმედება, როლი და პასუხისმგებლობის შესაძლო საფუძვლები.
შესაძლო სამართლებრივი ნიშნების შეფასება
შესწავლილი მასალებიდან გამომდინარე, გამოძიებამ უნდა შეაფასოს, ხომ არ იკვეთება თაღლითობის, ყალბი დოკუმენტის შესაძლო დამზადების ან გამოყენების, სხვისი ქონების შესაძლო მართლსაწინააღმდეგო დაუფლების, ქონებრივი დაზიანების, უფლებამოსილების შესაძლო ბოროტად გამოყენების, პირთა შესაძლო შეთანხმებული მოქმედებისა ან საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ქმედების ნიშნები.
კონკრეტული სისხლისსამართლებრივი კვალიფიკაციის განსაზღვრა, მტკიცებულებების შეფასება და პირთა ბრალეულობის დადგენა მხოლოდ შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოებისა და სასამართლოს კომპეტენციას განეკუთვნება.
მიმართვა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და შესაბამის უწყებებს
არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყონ საქმის სრულყოფილი, ობიექტური, ეფექტიანი და გონივრულ ვადაში გამოძიება.
ორგანიზაცია ითხოვს, შესწავლილ იქნეს საჯარო რეესტრიდან გამოთხოვილი და საქმესთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაცია, გადამოწმდეს კომპანიის წილობრივი, მმართველობითი და წარმომადგენლობითი ცვლილებების კანონიერება.
ასევე აუცილებელია დაიკითხოს ყველა პირი, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, გამოითხოვონ და შეისწავლონ კომპანიის საბანკო, ფინანსური, საბუღალტრო, სახელშეკრულებო და სამშენებლო დოკუმენტაცია.
ბინათმესაკუთრეთა უფლებების დაცვა
ორგანიზაცია მოუწოდებს შესაბამის უწყებებს, შეაფასონ კომპანიისა და ბინათმესაკუთრეთა მიმართ შესაძლო ქონებრივი ზიანის არსებობა და ოდენობა.
ამასთან, უზრუნველყოფილ იქნეს მომართვის ავტორთა საპროცესო უფლებების დაცვა და კანონით დასაშვებ ფარგლებში მიეწოდოთ მათ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ.
საკმარისი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში, შესაბამისმა უწყებებმა კანონით დადგენილი წესით უნდა გადაწყვიტონ შესაბამის პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი.
მოწოდება დამატებითი მტკიცებულებების მქონე პირებისადმი
ორგანიზაცია მოუწოდებს ყველა პირსა და ორგანიზაციას, რომელსაც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გააჩნია რაიმე დოკუმენტი, ფინანსური ინფორმაცია, ხელშეკრულება, მიმოწერა ან სხვა მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, მიაწოდოს იგი შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს.
მონიტორინგის გაგრძელება
არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველო — კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი“ გააგრძელებს საკითხის მონიტორინგს, ბინათმესაკუთრეთა კანონიერი ინტერესების დაცვასა და საზოგადოების ინფორმირებას კანონმდებლობით დასაშვებ ფარგლებში.