არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი“ ბათუმსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სავალუტო გადამცვლელი პუნქტების მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ გარემოებებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.
ორგანიზაციის შეფასებით, გამოვლენილი შესაძლო ფინანსური და სამართლებრივი დარღვევები შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მიერ დაუყოვნებლივ და სრულყოფილ შესწავლას საჭიროებს.
შესაძლო დარღვევები სავალუტო ოპერაციების განხორციელებისას
მონიტორინგის ფარგლებში გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც დიდი ოდენობით თანხის გადახურდავებისას შესაძლოა არ ხდებოდეს მომხმარებელთა სათანადო იდენტიფიცირება, რეალური თანხების სრულად აღრიცხვა, სალარო ოპერაციების დაფიქსირება და შესაბამის მონაცემთა ბაზებში ინფორმაციის ასახვა.
ორგანიზაცია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ აღნიშნული გარემოებები საჭიროებს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გადამოწმებას.
უცხოური თანხების შესაძლო მოძრაობა
განსაკუთრებით საყურადღებოდ არის შეფასებული ინფორმაცია დიდი ოდენობით უცხოური თანხების საქართველოში შემოტანის, გადახურდავებისა და შემდგომ სხვადასხვა პირის მეშვეობით ქვეყნის გარეთ გატანის შესაძლო პრაქტიკის შესახებ.
განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ასეთი ოპერაციების კანონიერება, თანხების წარმომავლობა და საბოლოო დანიშნულება შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა სრულად უნდა შეისწავლონ.
ფულის გათეთრების შესაძლო რისკები
ორგანიზაციის შეფასებით, შესაძლოა არსებობდეს ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული რისკებიც, მათ შორის მესამე პირების, ნაღდი ანგარიშსწორებისა და კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული ტრანზაქციების გამოყენებით.
მსგავსი სქემების არსებობის შემთხვევაში აუცილებელია დადგინდეს თანხების წარმომავლობა, საბოლოო მიმღებები და ფინანსური ნაკადების რეალური მიზანი.
ორგანიზებული დანაშაულისა და უსაფრთხოების შესაძლო რისკები
განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საკითხი მხოლოდ შესაძლო საგადასახადო დარღვევებით არ შემოიფარგლება.
დიდი მოცულობის არაგამჭვირვალე ფინანსური ტრანზაქციები შესაძლოა ქმნიდეს დამატებით რისკებს, მათ შორის ორგანიზებული დანაშაულის, ტერორიზმის დაფინანსებისა და ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველი ფინანსური საქმიანობის მიმართულებით.
ორგანიზაცია ხაზს უსვამს, რომ ასეთი კავშირები დადასტურებული არ არის და მათი არსებობა ან არარსებობა მხოლოდ შესაბამისმა საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა დაადგინონ.
უცხო სახელმწიფოებთან შესაძლო კავშირების შესწავლის მოთხოვნა
ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ასევე უნდა შეისწავლოს, ხომ არ არსებობს კონკრეტული უცხო სახელმწიფოების ან მათთან დაკავშირებული ჯგუფების მხრიდან აღნიშნული ფინანსური საქმიანობის შესაძლო ხელშეწყობის, მფარველობის ან კოორდინაციის ფაქტები.
შესაძლო საგადასახადო დანაკარგები
განცხადებაში ასევე დასმულია საკითხი, რა მოცულობის ფინანსური ოპერაციები შეიძლება ხორციელდებოდეს სათანადო აღრიცხვისა და კონტროლის გარეშე და რა ოდენობის სახელმწიფო გადასახადების დაკარგვას შეიძლება იწვევდეს მსგავსი პრაქტიკა.
მიმართვა შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს
არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმართავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს, საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, საქართველოს ეროვნულ ბანკს, შემოსავლების სამსახურსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, შეისწავლონ აღნიშნული გარემოებები და განახორციელონ შესაბამისი ფინანსური და საგამოძიებო ღონისძიებები.
ორგანიზაცია ითხოვს დადგინდეს:
დიდი ოდენობით თანხების წარმომავლობა და მოძრაობა;
განხორციელებული ტრანზაქციების კანონიერება;
ფულის გათეთრების შესაძლო ფაქტები;
საგადასახადო ვალდებულებების დამალვის შესაძლო შემთხვევები;
სავალუტო პუნქტების მიერ კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება;
უცხოეთიდან შემოსული და ქვეყნიდან გატანილი დიდი მოცულობის ფინანსური ნაკადების რეალური დანიშნულება;
საჭიროების შემთხვევაში, აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებული შესაძლო ორგანიზებული დანაშაულისა და ქვეყნის უსაფრთხოების რისკები.
ობიექტური და სრულყოფილი გამოძიების აუცილებლობა
ორგანიზაციის პოზიციით, ყველა აღნიშნული გარემოება უნდა შეფასდეს ობიექტურად, შესაბამისი მტკიცებულებებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.
საბოლოო სამართლებრივი შეფასება და შესაძლო პასუხისმგებლობის საკითხის დადგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების კომპეტენციაა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია
„საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი“